每經編輯 每經記者 向江林    

每經記者 向江林

2月17日，據西班牙當?shù)貓蠹垺秶覉蟆穲蟮溃袊ど蹄y行馬德里分行在一場涉及反洗錢和逃稅的調查中被搜查，多人被捕。

對此，工商銀行總行晚間回復《每日經濟新聞》記者，工行密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，嚴格堅持依法合規(guī)經營，是工行一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。

當?shù)孛襟w報道稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉賬約3億歐元。搜查行動由西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展，馬德里分行行長在行動中被拘留。