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據(jù)外媒20日報道，周三，美國當(dāng)局表示，印度阿達(dá)尼集團(tuán)主席高塔姆·阿達(dá)尼與世界上其他七位富翁在紐約聯(lián)邦法院受到起訴，被控涉嫌一宗大規(guī)模賄賂和詐騙案。

起訴書中指控，阿達(dá)尼與其他數(shù)名被告向印度政府官員行賄逾2.5億美元，以獲取價值超過20億美元的太陽能供應(yīng)合同。

圖片來源：CNBC報道截圖

這位62歲的億萬富翁及其侄子薩加爾·阿達(dá)尼、阿達(dá)尼綠色能源有限公司的另兩名高管維內(nèi)特·賈因被控，在籌集30多億美元資金為這些能源合同提供資金時，誤導(dǎo)了美國和國際投資者，謊稱其公司遵守反賄賂和反腐敗規(guī)定。

阿達(dá)尼叔侄與賈因均被控證券欺詐共謀、電匯欺詐共謀以及證券欺詐罪。

布魯克林美國地方法院的五項(xiàng)起訴書中還指控了可再生能源公司Azure Power Global的前高管蘭吉特·古普塔和魯佩什·阿加瓦爾，以及加拿大機(jī)構(gòu)投資者魁北克儲蓄投資集團(tuán)的三名前雇員——西里爾·卡巴內(nèi)斯、索爾拉布·阿加瓦爾和迪帕克·馬爾霍特拉。

這些被告被控共謀違反《反海外腐敗法》，與阿達(dá)尼及其他能源公司員工的行賄計劃有關(guān)。

卡巴內(nèi)斯、索爾拉布·阿加瓦爾、馬爾霍特拉和魯佩什·阿加瓦爾還被控共謀阻撓美國聯(lián)邦刑事機(jī)構(gòu)及證券交易委員會對該行賄計劃的調(diào)查。

盡管起訴書指控的犯罪活動主要發(fā)生在印度，但由于與行賄計劃和籌資行為相關(guān)的涉嫌行為發(fā)生在紐約東區(qū)，因此這些被告在布魯克林聯(lián)邦法院受到指控。這些行為包括涉嫌發(fā)表虛假陳述或遺漏與債券發(fā)行相關(guān)的重大事實(shí)，而為太陽能合同籌集了資金。

目前，所有被告均未在美國被拘留。除卡巴內(nèi)斯外，其他被告均居住在印度。據(jù)檢察官稱，卡巴內(nèi)斯為法國和澳大利亞居民。

美國司法部副助理部長麗莎·米勒在周三的一份聲明中表示，這些賄賂“是為了向投資者和銀行撒謊以籌集數(shù)十億美元，并妨礙司法公正”。

周三，美國證券交易委員會就涉嫌賄賂行為，對高塔姆·阿達(dá)尼、薩加爾·阿達(dá)尼以及Azure Power Global高管卡巴內(nèi)斯提起民事訴訟。據(jù)稱，該賄賂行為使阿達(dá)尼綠色能源和Azure得以利用印度政府授予的太陽能合同進(jìn)行資本化。

美國證券交易委員會的投訴指出，在涉嫌詐騙期間，阿達(dá)尼綠色能源從美國投資者那里籌集了超過1.75億美元，而Azure的股票在紐約證券交易所上市交易。

美國證券交易委員會表示：“高塔姆和薩加爾·阿達(dá)尼精心策劃了一宗賄賂計劃，涉及向印度政府官員支付或承諾支付數(shù)億美元的賄賂，以確保他們以高于市場價格購買能源，從而使阿達(dá)尼綠色能源和Azure Power受益。”

“據(jù)稱，卡巴內(nèi)斯在美國和國外協(xié)助批準(zhǔn)賄賂行為，以推進(jìn)該計劃。”該機(jī)構(gòu)說道。

高塔姆·阿達(dá)尼。圖片來源：視覺中國

據(jù)悉，高塔姆·阿達(dá)尼是亞洲第二富豪，據(jù)報道其凈資產(chǎn)達(dá)850億美元。

2023年1月，美國做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司(Hindenburg Research)指控阿達(dá)尼“公然操縱股票并實(shí)施會計欺詐計劃”。報告發(fā)布后，阿達(dá)尼的財富暴跌逾800億美元，而2022年的某個時候，他的財富甚至超過了亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，他的凈資產(chǎn)目前為855億美元。

興登堡稱，這家美國公司在調(diào)查中花了兩年時間完成調(diào)查，并質(zhì)疑阿達(dá)尼旗下公司的“高估值”，并表示這些公司的“巨額債務(wù)”使整個集團(tuán)“財務(wù)狀況岌岌可危”。賣空者通過押注某家公司的股價下跌來賺錢。此前，以印度國民大會黨領(lǐng)袖拉胡爾·甘地為首的反對派政客也呼吁展開調(diào)查，并質(zhì)疑阿達(dá)尼贏得政府招標(biāo)的記錄，以及他與包括同樣來自古吉拉特邦的莫迪在內(nèi)的執(zhí)政政客的密切關(guān)系。達(dá)尼集團(tuán)隨后，發(fā)表了一份長達(dá)400頁的反駁文件，稱興登堡的分析“完全是謊言”。

阿達(dá)尼被視為印度總理納倫德拉·莫迪的親密盟友，他的職業(yè)生涯始于鉆石交易。1988年，他成立了一家大宗商品交易公司，后來發(fā)展成為阿達(dá)尼企業(yè)，目前在港口、電力、媒體和清潔能源等關(guān)鍵領(lǐng)域擁有公司。

2023年2月3日，印度國會反對黨代表要求組成聯(lián)席委員會，調(diào)查印度人民黨政府執(zhí)政期間與阿達(dá)尼集團(tuán)間的不當(dāng)利益輸送行為。為此，阿達(dá)尼當(dāng)日發(fā)聲，否認(rèn)其成為亞洲首富是因?yàn)榕c莫迪的關(guān)系，稱相關(guān)指控“毫無根據(jù)”。

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