每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

9月10日，國家外匯管理局通報10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，對10名非法買賣外匯人員合計罰款578.2萬元，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

其中，有兩起案例的罰款金額超過百萬元人民幣。2018年3月至2019年3月，江蘇籍蔡某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動。其被處以罰款167.1萬元。

2018年6月至2020年1月，黑龍江籍劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動。其被處以罰款115.2萬元。

根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

另外，從這10起案例中可以看到，涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽、多樣。

記者注意到，今年4月國家外匯管理局也公布過一批個人非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，最高罰款金額超過156萬元。

外匯局相關(guān)部門負責(zé)人表示，外匯局將繼續(xù)配合公安機關(guān)對跨境賭博等違法犯罪活動保持高壓打擊態(tài)勢，加大跨境賭博“資金鏈”打擊治理力度，堅持“零容忍”和全鏈條打擊，有效維護外匯市場健康秩序。一是齊抓共管協(xié)同作戰(zhàn)，持續(xù)配合公安機關(guān)偵破跨境賭博案件，堅決遏制跨境賭博違法違規(guī)行為，合力形成有效震懾。二是嚴查重罰強化打擊，依法依規(guī)處理涉賭資金非法匯兌案件，從嚴懲治跨境參賭人員。三是完善資金渠道管控，持續(xù)對銀行、支付機構(gòu)等開展監(jiān)督檢查，堅決封堵跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移通道。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)