每經(jīng)AI快訊，TCL中環(huán)12月27日晚間發(fā)布公告稱，公司于2024年12月27日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于變更公司COO（首席運(yùn)營官）的議案》?，F(xiàn)將公司變更非獨(dú)立董事及高級管理人員的相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于非獨(dú)立董事辭職的情況說明

公司董事會(huì)于近日收到非獨(dú)立董事楊進(jìn)先生提交的書面辭職報(bào)告，楊進(jìn)先生因個(gè)人原因申請辭去第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)，辭任后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，楊進(jìn)先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)對公司經(jīng)營和董事會(huì)運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。

二、關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的情況

為確保董事會(huì)工作的正常運(yùn)作，更好滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營及未來發(fā)展的實(shí)際需求，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名和資格審查，董事會(huì)同意選舉王彥君先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。如王彥君先生經(jīng)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)同意選舉為非獨(dú)立董事，公司董事會(huì)同意選舉王彥君先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員，任期與董事任期一致。董事會(huì)中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過董事總數(shù)的二分之一。

三、關(guān)于變更高級管理人員的情況

經(jīng)公司CEO（首席執(zhí)行官）提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核、董事會(huì)審議，同意聘任歐陽洪平先生為公司COO（首席運(yùn)營官）。張長旭女士不再擔(dān)任公司COO（首席運(yùn)營官）職務(wù)，仍擔(dān)任公司CFO（首席財(cái)務(wù)官）及非獨(dú)立董事、代行董事會(huì)秘書職務(wù)。歐陽洪平先生具備任職公司 COO的相關(guān)專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

道達(dá)號（daoda1997）“個(gè)股趨勢”提醒：
1. TCL中環(huán)上一次發(fā)布人事變動(dòng)公告是2024年11月30日，TCL中環(huán)近一年共發(fā)布11次人事變動(dòng)公告。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——京滬11月社零數(shù)據(jù)下滑說明消費(fèi)降級？專家：錯(cuò)！這是暖冬及消費(fèi)活動(dòng)前置引發(fā)的

(記者 王曉波)

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