每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

近日，晶華微（SH688130，股價(jià)17.96元，市值16.70億元）公告稱，公司于8月29日召開董事會(huì)會(huì)議，董事羅偉紹對(duì)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》作反對(duì)表決。

次日（8月30日），晶華微召開董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于任免公司董事的議案》，免去羅偉紹公司董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。羅偉紹亦對(duì)該議案投反對(duì)票。

8月30日晚間，上交所對(duì)晶華微、董監(jiān)高人員、控股股東及實(shí)控人、中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員下發(fā)《關(guān)于對(duì)杭州晶華微電子股份有限公司半年報(bào)董事異議相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。

投反對(duì)票次日董事被免職

據(jù)公司公告，在8月29日召開的董事會(huì)會(huì)議上，羅偉紹對(duì)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》作反對(duì)表決的理由系晶華微未在半年報(bào)中披露如下內(nèi)容：公司后續(xù)可能面臨上半年離職員工提起的勞動(dòng)仲裁/訴訟；前期公司溝通拿地事宜的進(jìn)展情況；涉及的監(jiān)管事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

對(duì)此，晶華微董事會(huì)說明稱，第一，2024年度，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品方向及市場(chǎng)環(huán)境綜合考慮，公司逐步調(diào)整和優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，以切實(shí)推動(dòng)降本增效，精細(xì)管理。今年上半年，因前述原因離職的人員共16位，公司嚴(yán)格按照相關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)要求，積極主動(dòng)協(xié)商溝通，并執(zhí)行相應(yīng)的賠償金額。截至公告披露日，公司未收到離職員工的勞動(dòng)仲裁和法律訴訟。

第二，前期公司確與政府部門接洽了解辦公用地事宜，但由于市場(chǎng)變化等因素影響，截至該公告披露日，尚未達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議，未達(dá)至信息披露時(shí)點(diǎn)，后續(xù)公司將持續(xù)跟進(jìn)辦公用地事項(xiàng)。

第三，公司已于2023年10月收到浙江證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)杭州晶華微電子股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》（[2023]128號(hào)），以及收到上交所出具的《關(guān)于對(duì)杭州晶華微電子股份有限公司及有關(guān)人員予以監(jiān)管警示的決定》（上證科創(chuàng)公監(jiān)函[2024]0022號(hào)），并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

一天后的8月30日，晶華微再度召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于任免公司董事的議案》，稱羅偉紹因定居海外，且已達(dá)退休年齡，無法確保其有足夠的時(shí)間和精力有效地履行董事的職責(zé)，在勤勉盡職方面存在實(shí)際執(zhí)行上的不足。

晶華微稱，為進(jìn)一步提高公司董事會(huì)的決策效率，優(yōu)化公司治理，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)建議，董事會(huì)以6票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意免去羅偉紹公司董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。

羅偉紹同樣對(duì)該議案投出反對(duì)票，他認(rèn)為該議案與其對(duì)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》投了反對(duì)票，并且沒有簽署書面確認(rèn)意見等文件有關(guān)。他解釋投反對(duì)票的原因是認(rèn)為2024年半年報(bào)存在遺漏披露的情況；而未能簽署書面確認(rèn)意見等文件，則是因?yàn)楣拘枰诙聲?huì)召開后的兩個(gè)交易日內(nèi)公告，其未來得及審閱所有相關(guān)簽署資料。

對(duì)此，晶華微說明稱，羅偉紹的年齡、其所處的地理位置等因素在一定程度上影響了公司的決策效率和質(zhì)量；公司其他董監(jiān)高人員均簽署了2024年半年報(bào)的書面確認(rèn)意見，保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；董事需要在董事會(huì)會(huì)議后盡快審閱并簽署相關(guān)文件，以確保公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行和信息披露的及時(shí)性。

仍是實(shí)控人的一致行動(dòng)人

據(jù)晶華微2023年年報(bào)，2023年12月，羅偉紹就對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》提出異議，其對(duì)“選舉/聘任部分人員”有異議。

彼時(shí)，羅偉紹離任公司總經(jīng)理。據(jù)披露，2023年內(nèi)，羅偉紹從公司獲得的稅前報(bào)酬總額為115.55萬元。另外，羅偉紹還對(duì)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議《關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)及成員的議案》提出異議，其對(duì)“架構(gòu)安排和調(diào)整部分成員”有異議。不過，上述異議均未被采納。

而據(jù)2024年半年報(bào)，晶華微IPO完成后，呂漢泉與羅洛儀夫婦為公司實(shí)控人，而羅偉紹與羅洛儀系兄妹關(guān)系，且直接持有公司6.76%的股份，為實(shí)控人的一致行動(dòng)人。也就是說，羅偉紹是董事長(zhǎng)呂漢泉的大舅子。