每經編輯 王月龍    

據(jù)媒體報道，2024年1月5日，上海市高級人民法院對“承興案”作出二審裁定，駁回羅靜等人上訴，維持原判。其中，羅靜獲無期徒刑，她的妹妹羅嵐獲刑十七年六個月。

2022年11月1日，上海市第二中級人民法院作出一審判決，被告人羅靜犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。被告人羅嵐犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑十七年六個月，并處罰金1010萬元。其他10名涉案承興系員工分別獲三年四個月至八年不等有期徒刑。

《每日經濟新聞》記者從知情人士處獲悉，最新公布的“承興案”二審結果不變。一審判決書顯示，羅靜控制的“承興系”公司以非法占有為目的，虛構供應鏈貿易，以應收賬款為底層資產，騙取湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信在內多家機構的融資款。截至案發(fā)，共計騙取300余億元，實際造成88億余元損失。

圖片來源：視覺中國

賄賂快遞員截留函件

用假印章、假工牌混進京東行騙

據(jù)界面新聞，2019年，知名女企業(yè)家、業(yè)內有“商界木蘭”之稱的羅靜因名下“承興系”天價詐騙案被捕。根據(jù)法庭判決書披露，“承興系”公司通過私刻京東與蘇寧公司印章、冒充京東與蘇寧員工身份、截留并偽造應收賬款債權確認文書等一系列手段，虛增應收賬款，從而騙取融資款。

至案發(fā)時，湘財證券、云南信托及諾亞財富旗下的上海歌斐資產管理公司（以下簡稱“歌斐資產”）等多家金融投資機構均牽涉其中，累計詐騙金額高達人民幣300余億元，實際造成上述被害單位經濟損失共計80余億元。其中，諾亞財富旗下的歌斐資產為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，涉案金額高達35億元。

據(jù)每日經濟新聞記者此前從知情人士處了解到，整個造假過程中，承興系實控人羅靜委派數(shù)人使用假工牌、訪客證，混進京東，冒充其員工與諾亞調研人員會面。

據(jù)稱，京東走賬的公司為網銀在線（北京）有限公司，羅靜便注冊了網銀在線廣東公司，租服務器，造假數(shù)據(jù)庫，制作插件假冒京東供應商系統(tǒng)平臺，修改賬期、紅字通知單等。而到了書面確認環(huán)節(jié)，諾亞發(fā)函至京東，羅靜委派相關人員買通EMS快遞員將郵件攔截并蓋上假章。

判決書也顯示，“承興系”詐騙案造假過程，京東等公司并無工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司內的相關詐騙行為，也均系承興系人員通過全程造假方式所為。

京東：歌斐資產被騙兩年盡顯漏洞

起訴京東是“找替罪羊”，匪夷所思

據(jù)每經網此前報道，針對此前諾亞財富起訴求京東連帶賠償35億元一案，2023年12月4日，京東發(fā)言人官微發(fā)布聲明稱，“承興案”中，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。

《每日經濟新聞》記者注意到，諾亞財富旗下上海歌斐資產管理有限公司（以下簡稱“歌斐”）與上海自言汽車租賃服務有限公司訴京東、“承興系”公司、蘇州晟雋等公司的保理合同糾紛案，于2023年11月24日在上海市金融法院再次開庭審理。

這也是該起案件3月開庭審理后的再次開庭。該起訴訟迅速引發(fā)熱議，11月27日，“刻倆蘿卜章騙了300億”的詞條還沖上微博熱搜，讓曾轟動一時的承興系詐騙案再獲大量關注。

諾亞財富相關人士曾于2023年11月28日回復《每日經濟新聞》記者時稱，并非近日才選擇起訴，歌斐在事件發(fā)生時便在盡可能快速的時間內進行了相關起訴，爭取最大程度維護投資人合法權益。隨后，諾亞財富也通過官網發(fā)布關于承興案相關發(fā)布失實的聲明，并稱網傳承興案相關內容嚴重失實，諾亞財富也是承興案中的受害者之一。

京東則表示，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。京東方面稱，面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產盡調工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務。

京東同時指出，諾亞財富及歌斐資產仍罔顧投資人信任，拒不審視其內部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導投資人和廣大公眾，推卸和轉嫁責任，為自己尋找“替罪羊”，相信法院會公正判決該案件。

編輯|王月龍?杜波

校對|孫志成

每日經濟新聞綜合自每經網（記者?涂穎浩）、界面新聞