每經編輯｜趙慶

非法集資詐騙時有發(fā)生，近日，法院宣布的一則判決更是揭開了驚人內幕：非法集資金額高達百億元級，被告人孔祥友一審被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金一千萬元。

據上海市第二中級人民法院官方微信近日消息，2020年7月23日，上海二中院采用網絡在線宣判與線下宣判相結合的方式，依法公開宣判被告單位旌逸集團有限公司、被告人孔祥友非法集資案，以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處旌逸集團有限公司罰金人民幣二千一百萬元，以集資詐騙罪判處孔祥友無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣一千萬元。

宣判現(xiàn)場

經審理查明：上海旌逸資產管理有限公司于2011年1月注冊成立，2014年7月該公司由他人轉讓給周海生（另案處理）。同年8月，周海生設立上海人宇資產管理有限公司。2014年8月至2015年2月，旌逸資產公司和人宇公司在未經有關部門批準的情況下，通過開設的分支機構發(fā)放宣傳單等方式公開宣傳，承諾保本并許以8%至12.6%的年化收益，向1,577人非法吸收資金人民幣2.5億余元，其中已兌付本金6,141萬余元及利息413萬余元。

2014年12月，被告人孔祥友在明知旌逸資產公司和人宇公司非法吸收資金且大部分本金未兌付的情況下，仍擔任上述兩家公司的法定代表人，且于2015年1月又設立上海萬悅融資租賃有限公司，并于同年春節(jié)后實際控制了上述三家公司。同年3月起，旌逸資產公司招錄陸金花、王一倩、謝作享（均另案處理）等人，先后在上海等八個省、直轄市設立分支機構。2016年7月，旌逸資產公司正式更名為旌逸集團有限公司。

2019年開庭現(xiàn)場

至2018年2月，孔祥友在旌逸集團及其關聯(lián)企業(yè)人宇公司、萬悅公司未經有關部門批準的情況下，通過分支機構招募員工發(fā)放宣傳資料、召開酒會等方式公開宣傳，以石門縣華宇新能源科技有限公司、廣德縣日泰新能源科技有限公司、黃石經濟技術開發(fā)區(qū)孔府佳人娛樂會所、鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)迪拜俱樂部有限公司、上海維多利順風娛樂有限公司、福建武夷中藍生物科技有限公司、鹽城奧華家居有限公司和段立波、李斌等投資項目名義推出所謂的理財產品，并采用簽訂《委托融資租賃合同》或《債權資產受讓協(xié)議》以及相配套的《債權回購協(xié)議》《回購承諾書》等方式，承諾保本并以5.4%至26%年化收益為誘餌，向2.7萬余人非法集資130億余元。至案發(fā)，仍有1.9萬余人本金計44億余元無法歸還。

經審計，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集團等單位名義非法集資130億余元中，除案發(fā)后已被凍結銀行資金及查獲的現(xiàn)金外，主要用于兌付到期本息89億余元、返還錢款633萬余元、公司經營開支15億余元、以投資項目名義支出22億余元（其中約定項目支出4,849萬余元）、孔祥友個人提現(xiàn)花用3億余元以及根據孔祥友指令劃轉至與集資參與人無關的個人和公司賬戶3億余元等。

上海二中院認為，被告單位旌逸集團違反國家金融法律規(guī)定，非法向社會公眾變相吸收存款共計2.5億余元，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，且數額巨大；旌逸集團還以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資130億余元，造成集資參與人損失44億余元，其行為又構成集資詐騙罪，且數額特別巨大，故對旌逸集團應兩罪并罰。被告人孔祥友作為旌逸集團法定代表人及實際控制人，系旌逸集團實施集資詐騙犯罪的直接負責的主管人員，其行為亦構成集資詐騙罪，且數額特別巨大。故依法作出前述判決。