每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧莉蘋    

每經(jīng)記者 鄧莉蘋

還記得此前發(fā)布公告請求黨和國家收留和庇護的P2P平臺惠卡世紀集團嗎？最新的消息是，該平臺已經(jīng)被警方立案偵查了。

廣東警方日前公布了四起涉嫌集資詐騙的典型案例，其中一例就是惠卡世紀集團的案件。根據(jù)公布的內(nèi)容，惠卡世紀的主要負責(zé)人何某某已經(jīng)被抓獲，刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

此外，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，向社會不特定對象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個省投資人3萬多名。

曾發(fā)公告立“軍令狀”

惠卡世紀集團最被廣為人知的一件事情，是其平臺發(fā)布的一則公告。

在今年2月份，惠卡世紀官網(wǎng)上掛出一篇名為《懇請黨和國家接收惠卡世紀投靠和庇護 讓惠卡世紀變?yōu)閲铱毓善髽I(yè) 讓我們?yōu)閲腋咝У男е見^斗》的長文，稱懇請黨和國家、政府不需投資一分錢接收惠卡65%股份，讓惠卡世紀變?yōu)閲铱毓善髽I(yè)。

在惠卡世紀這篇近8000字的長文中，非常詳細的列明了成為國企后的經(jīng)營目標和發(fā)展方向，其董事長還立下軍令狀，表示“惠卡世紀變?yōu)閲笾螅?span lang="EN-US">2023年12月31日前為祖國將惠卡打造成為營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)遍及全球80%以上國家各大城市的世界100強科技及服務(wù)企業(yè)，全球最大的消費購物平臺。如不能實現(xiàn)本人愿提頭來見”。

在“請求黨和國家庇護”公告前，惠卡世紀發(fā)布還發(fā)布過其他類似這種個性鮮明的公告，比如在公告中提到，“對于近期發(fā)生冒充公司員工造謠誣陷惠卡公司這種事，我們只能說：堅持走好自己的路。我們堅信正義永存，惠卡必將不可阻擋地在全球崛起。”

業(yè)務(wù)廣泛

資料顯示，惠卡世紀成立于2013年4月8日，總部位于深圳，注冊資本5億元人民幣，并已經(jīng)在上海股權(quán)托管交易中心掛牌（企業(yè)代碼：204091）。

惠卡世紀此前曾宣稱，該平臺上員工已經(jīng)超過1000人，圍繞打造“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)系統(tǒng)，已完成多領(lǐng)域的布局，業(yè)務(wù)涉及O2O、農(nóng)村電商、跨境電商、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、智能機器人、在線教育、社交招聘、餐飲等。

今年1月，有網(wǎng)友通過知乎爆料稱，已掛牌公司惠卡世紀疑似涉嫌詐騙和非法集資。該網(wǎng)友發(fā)文指出，惠卡世紀以互聯(lián)網(wǎng)金融為主，其他的各種事業(yè)部都是假戲真做，做做樣子和殼子，基本上沒有用戶，純粹就是做一個項目用來高收益吸金。“公司有金融產(chǎn)品有10多種，收益從12-28%都有，平均都在20%以上。公司對外的廣告宣傳投資1萬塊每天收益8塊錢。收益高的令人發(fā)指，投資的人很多。”

隨后，惠卡世紀公告稱是某公司煽動策劃造謠誣陷攻擊。并且接連發(fā)布了包括前文所述的個性鮮明的公告來予以澄清。

“涉非法集資”

不斷被質(zhì)疑的惠卡世紀也引起了警方的關(guān)注。

今年2月下旬，廣東省公安機關(guān)根據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，深圳惠卡世紀集團P2P網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)限制提現(xiàn)問題并在互聯(lián)網(wǎng)上被質(zhì)疑涉嫌非法集資犯罪，主要犯罪嫌疑人存在潛逃境外可能等異常問題。

2月24日,省公安廳經(jīng)偵局組織深圳市公安局經(jīng)偵部門開展破案工作。經(jīng)連夜蹲守，在皇崗口岸精準抓獲正在轉(zhuǎn)移證據(jù)、準備潛逃的主犯何某某，并迅速查處該公司的3個經(jīng)營點，現(xiàn)場控制涉案人員400余名，經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

經(jīng)查，惠卡世紀在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財產(chǎn)品，承諾年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社會不特定對象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個省投資人3萬多名。