国产成人精品免费视,91天堂嫩模在线播放,国产免费小视频在线观看,久久免费公开视频,国产成人精品免费视频网页大全,日韩不卡在线视频,视频一区二区精品的福利

每日經(jīng)濟(jì)新聞
機(jī)構(gòu)

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 機(jī)構(gòu) > 正文

匯豐支付19.2億美元 為縱容洗錢(qián)買(mǎi)單

2012-12-12 01:11:07

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊可瞻 實(shí)習(xí)記者 羅慧    

每經(jīng)記者 楊可瞻 實(shí)習(xí)記者 羅慧

與渣打銀行被罰僅一天之隔,英國(guó)最大的銀行匯豐也收到了美國(guó)當(dāng)局開(kāi)出的最大罰單,讓人不禁聯(lián)想,之前匯豐售股套現(xiàn)或許正是為上繳罰款做準(zhǔn)備。在丑聞?lì)l出的銀行業(yè),巨額罰款正時(shí)刻提醒這些跨國(guó)銀行,要加大對(duì)可疑交易的監(jiān)管力度,同時(shí)約束自己的交易行為。

美當(dāng)局反洗錢(qián)案最大罰單

據(jù)路透社報(bào)道,為與美國(guó)當(dāng)局就洗錢(qián)案達(dá)成和解,匯豐控股在周二宣布同意支付高達(dá)19.2億美元的天價(jià)罰單,成為美國(guó)當(dāng)局迄今為止為洗錢(qián)案開(kāi)出的最大一張罰單。據(jù)知情人士透露,除了因洗錢(qián)監(jiān)督不力而遭近13億美元的處罰以外,匯豐還面臨6.65億美元的民事賠償,而這也將解決美國(guó)司法部、財(cái)政部、曼哈頓地區(qū)法院等機(jī)構(gòu)對(duì)匯豐提出的指控。

而匯豐方面也承認(rèn)自己在監(jiān)督方面的失誤并發(fā)表致歉聲明,“我們?yōu)檫^(guò)去的錯(cuò)誤承擔(dān)責(zé)任,我們?cè)?jīng)就此鄭重道歉,現(xiàn)在再次深表歉意。過(guò)去的兩年中,在新的高層領(lǐng)導(dǎo)下,我們已經(jīng)采取了具體措施來(lái)糾正已經(jīng)出現(xiàn)的問(wèn)題,并且在公開(kāi)披露和解決問(wèn)題方面積極配合政府當(dāng)局?!眳R豐集團(tuán)行政總裁歐智華稱(chēng)。

早在今年7月,美國(guó)參議院就發(fā)布過(guò)一份調(diào)查報(bào)告稱(chēng),匯豐銀行涉嫌為墨西哥毒販洗錢(qián),并無(wú)視美國(guó)對(duì)伊朗的制裁,為伊朗、敘利亞及沙特阿拉伯等國(guó)非法轉(zhuǎn)移資金。匯豐控股曾發(fā)表過(guò)致歉聲明,并在上個(gè)月?lián)軅淞?5億美元來(lái)應(yīng)對(duì)可能面臨的處罰,不過(guò)很顯然,這還差得遠(yuǎn)。

就在匯豐被罰的前一天,渣打就違反美國(guó)制裁法和阻礙政府調(diào)查的指控達(dá)成和解,同意向美國(guó)數(shù)個(gè)監(jiān)管部門(mén)支付3.27億美元的罰金。渣打已于第三季向紐約金融局支付3.4億美元罰款,加上此次的3.3億美元,共罰款6.7億美元,是匯豐的近三分之一。

前車(chē)之鑒

據(jù)外電報(bào)道,近年來(lái),美國(guó)和歐洲的跨國(guó)銀行因?yàn)檫`反美國(guó)的制裁及非法交易,為與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解,已經(jīng)支付了總計(jì)約50億美元的罰款。

從2009年1月開(kāi)始,美國(guó)司法部、財(cái)政部和曼哈頓檢察官就指控包括瑞信、勞埃德、巴克萊等在內(nèi)的六家國(guó)外銀行涉嫌洗錢(qián)。美國(guó)的摩根大通、美聯(lián)銀行及花旗也因涉嫌洗錢(qián)和無(wú)視制裁被罰。

而匯豐銀行早在2003年,就被當(dāng)時(shí)的紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行和紐約州立監(jiān)管機(jī)構(gòu)盯上,并被警告“應(yīng)更好地監(jiān)視可疑資金的動(dòng)向”。2008年,美國(guó)西弗吉尼亞州的律師,開(kāi)始調(diào)查當(dāng)?shù)氐囊晃惶弁纯漆t(yī)生利用匯豐銀行進(jìn)行醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐的案件,而這也讓檢察官相信,這一案件只是匯豐銀行進(jìn)行可疑交易的“冰山一角”。2010年,美國(guó)財(cái)政部金融局 (ComptrolleroftheCurrency)在對(duì)匯豐銀行可疑交易進(jìn)行審查之后,宣稱(chēng)匯豐的合規(guī)程序“無(wú)效”。而在今年7月份,匯豐也因墨西哥毒販洗錢(qián)案而遭處罰。

如今又被處以天價(jià)罰單,這對(duì)匯豐來(lái)說(shuō)意味著什么呢?輝立投資(上海)資深銀行分析師陳星宇向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,“此次匯豐被開(kāi)天價(jià)罰單符合大家之前的預(yù)期,這從匯豐最近在市場(chǎng)上的交易情況也可以看到,如果不是迫于資金的壓力,匯豐也不會(huì)賣(mài)出平安的股份,通過(guò)在市場(chǎng)上回籠資金,來(lái)彌補(bǔ)在歐美市場(chǎng)的資金缺口。這樣的市場(chǎng)操作一方面是為了應(yīng)對(duì)罰款,另外也是為了應(yīng)對(duì)監(jiān)管層對(duì)于銀行機(jī)構(gòu)資本金的要求?!?/p>

對(duì)于被罰事件是否會(huì)對(duì)匯豐的股價(jià)帶來(lái)一定的沖擊?陳星宇稱(chēng),“個(gè)人認(rèn)為還不至于對(duì)匯豐的股價(jià)造成沖擊,對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言,遭到處罰也是正常范圍內(nèi)的事情,不會(huì)對(duì)銀行業(yè)績(jī)?cè)斐商蟮挠绊?,因此?duì)股價(jià)的影響也不會(huì)太大?!?/p>

截至11日收盤(pán),匯豐控股(NYSE:HBC)下跌0.27%,收于51.54美元。匯豐香港小漲0.31%至79.7港元。

“訂悅2013”—— 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》大征訂活動(dòng),訂報(bào)有禮。http://m.pqz6p9s.com/corp/2013dingyue/index.html

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0