每經(jīng)記者  王鵬

        昨日（7月22日），《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獨(dú)家報(bào)道了大西洋證券國(guó)際CFD部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)CFD部）推出迷你期指，在網(wǎng)絡(luò)上大肆攬客，并且

        在宣傳中存在諸多虛假成分，進(jìn)行招搖撞騙的消息。消息報(bào)道后在市場(chǎng)引起強(qiáng)烈反響，記者昨日接到數(shù)位迷你期指受害客戶(hù)的電話(huà)，揭露CFD部的騙人嘴臉。

        CFD部究竟是如何欺騙客戶(hù)，讓他們一步步落入自己設(shè)下的圈套？在之前的追查中，有知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者報(bào)料，CFD部與客戶(hù)實(shí)際進(jìn)行的是對(duì)賭交易，并且公司在對(duì)賭中損招連連，交易規(guī)則更是暗藏“三大殺機(jī)”，客戶(hù)要想從CFD部手中賺錢(qián)，可以說(shuō)是難于上青天。  

與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賭交易

        在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者前期調(diào)查中，公司負(fù)責(zé)人小梁表示，公司將為每個(gè)客戶(hù)開(kāi)通保證金賬戶(hù)，確認(rèn)入金后資金將轉(zhuǎn)入個(gè)人保證金賬戶(hù)，待賬戶(hù)激活后，客戶(hù)即可參與迷你期指交易。針對(duì)這種情況，多位業(yè)內(nèi)人士都告訴記者，這實(shí)際上是一種騙局，公司不可能為客戶(hù)真實(shí)入金，比如當(dāng)客戶(hù)打入5000美元到公司賬戶(hù)后，公司會(huì)在虛擬賬戶(hù)上給客戶(hù)5000美元虛擬資金，客戶(hù)參與的實(shí)際上是一場(chǎng)虛擬交易，而且自己已被玩弄于股掌。

        “類(lèi)似CFD部這樣非法中介，其運(yùn)作模式真是太熟悉不過(guò)了。”某知情人士老李向記者報(bào)料，“該迷你期指的交易所在哪里都無(wú)從知曉，更談不上將客戶(hù)委托信息發(fā)送至交易所了，所有成交全部是在公司內(nèi)部解決，即公司與客戶(hù)對(duì)賭。”

        “與客戶(hù)進(jìn)行的迷你期指對(duì)賭交易中，CFD部可謂是天生的贏家。”老李一針見(jiàn)血地指出。

        自從滬深300股指期貨推出以來(lái)，期貨公司80%以上的客戶(hù)基本上都是虧錢(qián)，實(shí)盤(pán)交易尚且如此，對(duì)賭盤(pán)開(kāi)出后，這些名為中介實(shí)為莊家的人基本都是穩(wěn)賺不賠。

        老李告訴記者，其實(shí)對(duì)賭在國(guó)外是合法的，一家公司有客戶(hù)做多、有客戶(hù)做空，客戶(hù)多空對(duì)沖后，剩下凈頭寸公司委托到交易所，但國(guó)外監(jiān)管?chē)?yán)格且講究誠(chéng)信，一般不會(huì)出問(wèn)題。但是在國(guó)內(nèi)對(duì)賭是絕對(duì)禁止的，老李稱(chēng)，在國(guó)內(nèi)的對(duì)賭中，如某客戶(hù)在5元買(mǎi)股票，盤(pán)子上價(jià)格為4.9元，如果單子進(jìn)交易所，該客戶(hù)有可能是4.9元成交。但是如果為對(duì)賭交易，5元買(mǎi)的股票，公司內(nèi)部做賬仍是5元給你，但實(shí)際上你成交價(jià)可能就是4.9元，中間0.1元差價(jià)就被公司吃掉了。

        “實(shí)際上這還不是嚴(yán)格意義上的對(duì)賭。”老李告訴記者，“嚴(yán)格意義上對(duì)賭交易就是公司與你做相反頭寸。市場(chǎng)上80%以上客戶(hù)基本賠錢(qián)，尤其是資金量小的客戶(hù)，一定賠錢(qián)。因?yàn)樵趯?duì)賭交易中，這些莊家一般不跟大型機(jī)構(gòu)對(duì)賭，而CFD部又是100倍杠杠交易，資金量小的散戶(hù)毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，而高杠桿極易出現(xiàn)爆倉(cāng)，對(duì)賭莊家就很容易把客戶(hù)吃掉。

        另外，老李告訴記者，小散戶(hù)交易心理一般是賺小錢(qián)走人，賠大錢(qián)才會(huì)砍倉(cāng)。所以小散做多，莊家做空；小散平掉多頭，莊家隨即平掉空頭。因?yàn)樾∩①嵉男″X(qián)、賠的是大錢(qián)，反過(guò)來(lái)莊家就是賠小錢(qián)，賺大錢(qián)。

        “即使有客戶(hù)自認(rèn)為是絕頂高手，但是要想從CFD部手中賺大錢(qián)實(shí)屬不易，因?yàn)樵趯?duì)賭交易中，CFD部還藏有重重?fù)p招。”老李指出。

規(guī)則背后暗藏“三大殺機(jī)”

        在CFD部  宣  傳  博  客  （http:/liangying0411.blog.163.com/）中，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在交易規(guī)則一欄看見(jiàn)，該公司對(duì)客戶(hù)成交有這樣的規(guī)定，“下單成交價(jià)以本公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，市價(jià)買(mǎi)單以盤(pán)面買(mǎi)價(jià)成交、市價(jià)賣(mài)單以盤(pán)面賣(mài)價(jià)成交。”記者在看見(jiàn)上述規(guī)定后相當(dāng)納悶，因?yàn)樵谀壳敖灰滓?guī)則中，無(wú)論是集合競(jìng)價(jià)還是連續(xù)競(jìng)價(jià)，成交方式均是系統(tǒng)撮合成交，而CFD部卻規(guī)定成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，這究竟是何種目的呢？

        CFD部小梁向記者解釋?zhuān)@主要是回避不同客戶(hù)所在地區(qū)網(wǎng)速快慢問(wèn)題，成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，能夠很好解決網(wǎng)速快慢造成的誤差。

        老李則指出，成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，完全沒(méi)有道理，這不過(guò)是公司在對(duì)賭中為自己埋下的伏筆。在滬深300股指期貨實(shí)盤(pán)交易中，一分鐘的時(shí)間內(nèi)，指數(shù)可能會(huì)有連續(xù)20~30點(diǎn)拉升，但是以公司成交價(jià)為準(zhǔn)，客戶(hù)就不可能按照自己的理想價(jià)格成交。

        “比如一位客戶(hù)在2500點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，2520點(diǎn)賣(mài)出就可以賺錢(qián)，但是公司軟件沒(méi)有2520點(diǎn)這個(gè)價(jià)格，客戶(hù)賺了錢(qián)也沒(méi)辦法成交。”老李稱(chēng)，成交價(jià)以公司報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，客戶(hù)所看見(jiàn)的還可能是延時(shí)價(jià)格，所以依然不會(huì)在理想價(jià)位成交。此外，受害者張先生昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)看見(jiàn)行情大幅下跌后，系統(tǒng)就出現(xiàn)崩潰，交易系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)去，看著自己倉(cāng)位出現(xiàn)爆倉(cāng)。

        除了成交價(jià)暗藏殺機(jī)外，萬(wàn)分之8交易手續(xù)費(fèi)更是CFD部的另一大損招。

        按照交易規(guī)則，客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)將一次性收取萬(wàn)分之8的傭金，如果指數(shù)在2500點(diǎn)做一手來(lái)回，滬深300股指期貨需要的手續(xù)費(fèi)為150元，而迷你期指所需要的手續(xù)費(fèi)就達(dá)到600元，迷你期指手續(xù)費(fèi)是中金所4倍，對(duì)于如此高的手續(xù)費(fèi)，CFD部小梁向記者解釋?zhuān)驗(yàn)楣久阅闫谥搁T(mén)檻很低，因此在同等條件下，就不能與中金所享受同等的待遇。

        萬(wàn)分之8手續(xù)費(fèi)，其吞噬資金的速度可謂十分驚人。如果客戶(hù)在同一個(gè)價(jià)位來(lái)回做幾次，就會(huì)出現(xiàn)比較大的虧損。而除了在成交規(guī)則、交易成本設(shè)置陷阱之外，公司第三個(gè)損招便是沒(méi)有第三方存管，這一招相對(duì)前面兩招更具致命威脅。

        在證券交易活動(dòng)中，投資者的交易結(jié)算資金統(tǒng)一由商業(yè)銀行存管，即第三方存管。但是在CFD部中，對(duì)方要求客戶(hù)將資金電匯至大西洋證券提供的對(duì)公賬戶(hù)，當(dāng)大西洋證券確定客戶(hù)入金后，資金將轉(zhuǎn)入個(gè)人保證金賬戶(hù)，也就是無(wú)第三方存管。

        盡管在宣傳中，公司表示大西洋證券的客戶(hù)資金將以第三方后臺(tái)管理的形式存儲(chǔ)在巴克萊銀行CYPRUS分行。但是在昨日?qǐng)?bào)道中，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者已經(jīng)揭露大西洋證券與大西洋證券國(guó)際CFD部毫無(wú)聯(lián)系，大西洋證券CFD部是國(guó)際  “李鬼”，因此CFD部宣傳資金打入大西洋證券對(duì)公賬戶(hù)，不排除就是CFD部的自己賬戶(hù)。與此同時(shí)，昨日記者接到數(shù)位受害人電話(huà)，他們均表示，當(dāng)真正需要轉(zhuǎn)賬時(shí)，CFD部會(huì)以高匯費(fèi)為由，讓客戶(hù)打款至他們提供的國(guó)內(nèi)統(tǒng)一中轉(zhuǎn)賬號(hào)。上述受害者告訴記者，這些錢(qián)打入以上賬戶(hù)后，最后究竟怎樣流轉(zhuǎn)，自己完全不清楚。

        無(wú)第三方存管，中轉(zhuǎn)賬號(hào)又是國(guó)內(nèi)個(gè)人賬戶(hù)，客戶(hù)入金隨時(shí)都有被CFD部轉(zhuǎn)移的可能。

公司網(wǎng)站昨日已經(jīng)關(guān)閉

        由于這款迷你期指本身就是一場(chǎng)騙局，因此CFD部從一開(kāi)始，工作人員就保持了高度的警惕性。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，CFD部在其宣傳博客中僅留下了一個(gè)QQ聯(lián)系方式，當(dāng)記者加上QQ想通過(guò)電話(huà)與之聯(lián)系時(shí)，對(duì)方卻要求記者提供電話(huà)號(hào)碼。當(dāng)電話(huà)打來(lái)時(shí)，記者手機(jī)上卻無(wú)法顯示對(duì)方號(hào)碼。為何CFD部拒絕留下其電話(huà)，顯得如此神秘莫測(cè)？

        與此同時(shí)，記者前期在對(duì)公司調(diào)查中還遭遇了不少“反偵察”。聯(lián)系之初，對(duì)方工作人員相當(dāng)熱情，但是隨著談話(huà)內(nèi)容的深入，對(duì)方的警惕性逐漸提升，并且多次詢(xún)問(wèn)記者身份。當(dāng)記者后來(lái)試圖再次聯(lián)系公司時(shí)，在毫無(wú)征兆的情況下，就無(wú)法再與該工作人員取得任何聯(lián)系。

        另外，當(dāng)昨日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》揭露大西洋迷你期指實(shí)際是場(chǎng)騙局后，公司網(wǎng)站（http:/www.atlanticcfdtrain－ing.com/）已經(jīng)關(guān)閉了，至今處于無(wú)法顯示狀態(tài)，且前期大肆宣傳的博客（http:/liangying0411.blog.163.com/）昨日下午已全部刪除。這也說(shuō)明了，公司早就做好隨時(shí)失蹤的準(zhǔn)備。

        三大損招過(guò)后，CFD部又突然消失玩失蹤，這樣的情況讓招攬來(lái)的眾多客戶(hù)憤怒異常。據(jù)知情人士透露，目前受害客戶(hù)人數(shù)很可能已經(jīng)達(dá)到上千人，對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》明日將繼續(xù)追蹤報(bào)道該事件，敬請(qǐng)關(guān)注。



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